Исраил 95REG (israil_95reg) wrote,
Исраил 95REG
israil_95reg

Category:

ICIJ

​​Среди 11,9 млн документов, выложенных журналистами ICIJ, про всякие оффшорные конторы, принадлежащие могущественным людям, Ближний Восток без преувеличения занимает особое место.



Там архивы, электронные письма, бухгалтерская документация, фотки и сканы тысяч оффошорных компаний, ниточки которых ведут к самым разным влиятельным политикам, бизнесменам, монархам, госслужащим из более 100 стран мира.

Среди более чем 400 имен Ближний Восток занимает чуть ли не первое место. Среди тех, кто там упоминается

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати, который через офшорную компанию приобрёл недвижимость в Монако за $ 10 млн, а его сын купил офисное здание в центре Лондона для их компании Group M1;

Экс-премьер-министр Ливана Хасан Дияб, владеющий одной офшоркой на Виргинских островах;

Ливанский банкир Марван Хайреддин, много лет работавший в Центральном банке, купивший через офшор яхту за $ 2 млн;

Бессменный глава Центрального банка Ливана Рияд Саламе, архитектор финансовой системы государства. У него две офшорные компании. Он сейчас находится под следствием в Швейцарии и США за отмывание денег;

Эмир Катара, шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и другой член катарской королевской семьи, экс-премьер-министр Катара Хамад бин Джасим Аль Тани. У них куча офшорных счетов на Виргинских, Каймановых, Багамских островах и в Панаме, через которые они в основном скупают недвижимость в европейских странах. Мать эмира, шейха Моза бинт Насер, в 2013 году приобрела недвижимость в Лондоне за $ 187 млн;

"Герой" уже не одного журналистского расследования, правитель Дубай, шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум. Он оказался владельцем трёх офшорных компаний, зарегистрированных на государственный конгломерат Dubai Holding через эмиратскую техно-компанию Axiom, принадлежащую близкому к правящим кругам бизнесмену Фейсалу аль-Баннаи;

Принцесса Лейла Хасна, сестра короля Марокко Мухаммеда VI, которая через офшор купила большой дом в Британии за $ 11 млн;

Король Иордании Абдалла II. Его многочисленные офшорные сети позволили приобрести очень много недвижимости в Британии и США, всего 14 объектов в Лондоне и Калифорнии после 2011 года на общую сумму в $ 100 млн;

Экс-премьер-министр Иордании Абдель-Карим Кабарити. У него две офшорки, которые владеют акциями банков Jordan Kuwait Bank и Cairo Amman Bank;

Министр промышленности Бахрейна Зайд бин Рашид аль-Заяни, через офшорную компанию которого экс-премьер-министр Британии Тони Блэр и его жена приобрели недвижимость в Лондоне.

Экс-министр по политическим делам Туниса Мохсен Марзук. У него одна офшорная компания.

Конечно, пока что речь не идет о том, что все они совершили какое-то конкретное преступление. Факт наличия офшорных счетов ещё не означает уголовки. Однако ясно, что, скорее всего, без манипуляций с налоговой тут не обошлось, и реакция во всех странах будет в основном негативной.
Tags: СМИ
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments